证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-085
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食物股份有限公司
对于不向下修正“李子转债”转股价钱的公告
本公司董事会、合座董事及有关鼓动保证本公告本体不存在职何无理记录、
误导性述说或者要紧遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和无缺性承担法律连累。
紧迫本体指示：
? 自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，浙江李子园食物股份有限
公司（以下简称“本公司”或“公司”）在本次刊行的可调节公司债券存续时代，
股票已出现诱骗十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，触发
“李子转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“李子转债”转股价钱，且在改日六个月内（即自 2024 年 12 月 20 日至
出向下修正决议。在此时代之后，自 2025 年 6 月 20 日脱手再行联想起算，若再
次触发“李子转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是
否向下修正“李子转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市能够
经中国证券监督处置委员会《对于喜悦浙江李子园食物股份有限公司向不特
（证监许可〔2023〕1166 号）喜悦注册，
定对象刊行可调节公司债券注册的批复》
公司于 2023 年 6 月 20 日向不特定对象刊行了 600 万张可调节公司债券，每张
面值 100 元，刊行总数 60,000 万元，期限 6 年，
“李子转债”票面利率为第一年
经上海证券来回所自律监管决定书〔2023〕151 号文喜悦，公司本次刊行的
易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。
凭证《上海证券来回所股票上市礼貌》等有关礼貌和《浙江李子园食物股份
有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明
书》”的商定，公司本次刊行的“李子转债”自 2023 年 12 月 28 日起可调节为本
公司股份，转股期限为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，开动转股价为
“李子转债”转股价钱自 2024 年
限公司对于实施 2023 年年度权柄分拨时挽救“李子转债”转股价钱的公告》
（公
告编号：2024-046）。
二、 可转债转股价钱修正条件与触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
凭证《召募讲明书》，转股价钱修正条件如下：
在本次刊行的可调节公司债券存续时代，当公司股票在职意诱骗三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可调节公司债券的鼓动应当藏匿。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价
和前一来回日来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱挽救的情形，则在转股价钱挽救日
前的来回日按挽救前的转股价钱和收盘价钱联想，在转股价钱挽救日及之后的交
易日按挽救后的转股价钱和收盘价钱联想。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登有关公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等。从股权登记日后的第一
个来回日（即转股价钱修正日）脱手收复转股恳求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
（二）转股价钱修正条件触发情况
凭证 2024 年 5 月 28 日公司召开的第三届董事会第十五次会议决议，本次触
发“李子转债”转股价钱向下修正条件的时代从 2024 年 11 月 29 日起联想。详
见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙
江李子园食物股份有限公司对于不向下修正“李子转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-047）。
自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，公司股票已出现诱骗十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，触发“李子转债”转股价钱向下
修正条件。
三、本次不向下修正“李子转债”转股价钱的具体讲明
鉴于“李子转债”刊行上市时刻短，剩孑遗续期限较长，详尽研讨公司的基
本情况、股价走势、商场环境等多重身分，未能正确体现公司永恒发展的内在价
值。公司董事会和处置层从自制对待整个投资者的角度开赴，以及对公司恒久稳
健发展与内在价值的信心，为爱戴合座投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 19
日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《对于不向下修正“李子转债”
转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“李子转债”转股价钱，且在改日六个
月内（即自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日），如再次触发“李子转债”
转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决议。在此时代之后，自 2025 年 6
月 20 日脱手再行联想起算，若再次触发“李子转债”转股价钱向下修正条件，
届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李子转债”转股价钱。
四、风险指示
“李子转债”转股起止日历为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，敬
请宽绰投资者温暖公司后续公告，瞩目投资风险。
特此公告。
浙江李子园食物股份有限公司董事会
